Como descobrir quais empresas estão no nome de uma pessoa

Pra que serve saber as empresas de alguém?

Porque empresa no nome de uma pessoa diz muito sobre ela. Os motivos mais comuns:

• Execução de dívida: o devedor diz que não tem nada, mas é sócio de três empresas. Cota de sociedade pode ser penhorada.
• Divórcio e partilha: um dos cônjuges abriu empresa durante o casamento e não contou.
• Análise de sócio ou parceiro: antes de entrar num negócio, você quer ver o histórico de empresas da pessoa. Se ela já deixou cinco CNPJs inaptos pra trás, vale saber.
• Fraude de identidade: alguém usou o seu CPF pra abrir empresa. Isso acontece mais do que parece e só aparece quando chega cobrança de imposto.
• Compliance: conferir se um fornecedor pessoa física tem ligação com empresas do seu cliente.

A Receita mostra as empresas de um CPF?

A Receita Federal publica o quadro societário de todas as empresas nos dados abertos do CNPJ. Só que o arquivo é gigante, vem dividido em dezenas de partes e mostra o CPF dos sócios mascarado, só com os dígitos do meio. Pesquisar ali na mão não é viável.

O comprovante de inscrição do CNPJ no site da Receita também não ajuda, porque você precisa saber o CNPJ antes. Não existe busca pública "me mostre as empresas desse CPF".

O Puxa Dados faz esse cruzamento. Ele pega os dígitos visíveis do CPF mais o nome confirmado na Receita e procura em todos os quadros societários. Quando os dois batem, a empresa entra na lista com confiança alta.

Como ver as empresas de um CPF no Puxa Dados?

1. crie a conta em /cadastro e confirme o e-mail;
2. no painel, com a pílula "CPF" marcada, digite os 11 números;
3. marque a declaração de relação legítima;
4. clique na seta e espere o relatório.

Na versão grátis aparece o cartão "Participações em empresas" com a contagem, tipo "3 empresas no quadro societário, com a situação de cada uma." Ou seja, você já sabe de graça se a pessoa tem empresa e quantas. Pra ver quais são, libera o relatório por R$ 9,90, 1 crédito ou num plano. Valores na página de preços.

O que aparece de cada empresa?

O relatório completo lista até 60 participações. As ativas vêm primeiro. De cada uma você vê:

Cada CNPJ tem link pra abrir o relatório da empresa. Lá você vê os outros sócios, o endereço, a dívida ativa da empresa e a rede de conexões. O guia de como ver os sócios de uma empresa explica essa parte.

Quando não há nada, a frase é "Nenhuma participação societária com este CPF e este nome na base da Receita."

Quais sinais de risco vêm das empresas?

Três sinais do score de CPF vêm das empresas da pessoa:

O primeiro é o clássico do laranja: uma pessoa comum que de repente aparece em várias empresas num ano só. Às vezes é empreendedor serial, às vezes é alguém emprestando o nome. O relatório mostra o sinal, você investiga. O significado de inapta, suspensa e baixada está em situação cadastral do CNPJ.

Será que abriram empresa no meu nome?

Dá pra descobrir consultando o seu próprio CPF. Se aparecer empresa que você não reconhece, é sinal de que usaram seus dados.

O que fazer nesse caso:

• registre boletim de ocorrência, de preferência na delegacia de crimes cibernéticos ou pela delegacia online do seu estado;
• procure a Junta Comercial do estado da empresa e peça cópia dos atos, pra ver quem assinou;
• abra um processo na Receita pedindo a exclusão do seu nome do quadro, com o BO em mãos;
• se já chegou cobrança, procure um advogado. Dívida de empresa aberta com fraude pode ser contestada.

Que empresas podem ficar de fora?

Alguns casos escapam do cruzamento:

• MEI e empresário individual: a Receita em geral não publica quadro societário pra eles, então podem não aparecer como participação.
• Sócio por meio de outra empresa: se a pessoa é dona de uma holding que é sócia de outra empresa, só a holding aparece direto. Abra o relatório dela pra ver o resto.
• Alteração recente: a base da Receita é atualizada periodicamente. Um sócio que entrou semana passada pode ainda não estar lá.
• Nome diferente na Receita: se o nome no quadro societário estiver escrito diferente do nome no CPF, o cruzamento pode falhar.

A LGPD deixa ver as empresas de alguém?

O quadro societário é público, mas juntar as empresas de uma pessoa específica é tratamento de dado pessoal. Você precisa de base legal: exercício regular de direitos numa execução ou partilha, legítimo interesse numa análise de sócio, proteção ao crédito. Consultar o próprio CPF é sempre legítimo.

O Puxa Dados registra cada consulta com usuário, data e finalidade. Puxe o CPF e veja de graça quantas empresas estão no nome de alguém.